Jorge Santos mengaku tidak bersalah atas 13 dakwaan federal, termasuk penipuan dan pencucian uang

(CNN) Rep. Jorge Santos tidak bersalah 13 Tuduhan FederalTuduhan penipuan terkait tunjangan pengangguran Covid-19, termasuk penyelewengan dana kampanye dan kebohongan tentang keuangan pribadinya dalam pernyataan keterbukaan DPR.

Santos dibebaskan dengan jaminan $500.000, menurut Kantor Kejaksaan AS di New York. Dia diperintahkan untuk menyerahkan paspornya dan memerlukan izin untuk bepergian ke luar Washington, DC, New York City dan Long Island.

Partai Republik New York muncul di pengadilan federal di Long Island pada hari Rabu. Dia didakwa dengan penipuan kawat, tiga dakwaan pencucian uang, satu dakwaan pencurian dana publik dan dua dakwaan membuat pernyataan palsu kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam konferensi pers dadakan yang agresif setelah penangkapannya, Santos mengatakan dia “mematuhi seluruh proses ini” tetapi mengecam tuduhan itu sebagai “perburuan penyihir” dan mengatakan dia akan “melawan pertempuran saya.”

Tuduhan itu menyuntikkan ketidakpastian baru ke masa depan politik Santos, seorang anggota kongres baru yang kebohongan dan pemalsuannya mengejutkan bahkan politisi garis keras dan memimpin Demokrat top dan beberapa Republikan New York menyerukan pengunduran dirinya awal tahun ini.

Anggota kongres mengatakan Rabu bahwa dia tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya dan berencana untuk mencoba lagi. pemilihan kembali Tahun depan.

Ketua DPR Kevin McCarthy, seorang Republikan California, mengatakan Rabu dia akan menunggu Santos mengundurkan diri.

“Itu selalu membuat saya khawatir,” kata McCarthy kepada CNN setelah diberitahu tentang pencucian uang dan tuduhan penipuan kawat.

“Dia akan menjalani waktunya dalam penyelidikan dan kami akan mencari tahu apa hasilnya nanti,” tambah McCarthy.

Belakangan, pembicara mengatakan dia tidak akan mendukung pemilihan ulang Santos, mengatakan kepada CNN bahwa “Santos memiliki banyak hal yang terjadi. Saya pikir dia memiliki hal lain untuk difokuskan dalam hidupnya selain mencalonkan diri untuk pemilihan kembali.”

McCarthy menegaskan bahwa jika komite etik memutuskan bahwa Santos melanggar hukum, dia akan meminta pengunduran dirinya.

Jaksa mengatakan Santos, 34, meminta dana kampanye dengan alasan palsu dan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi seperti pakaian desainer.

Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa Santos terlibat dalam “skema permintaan kontribusi politik yang curang”.

“Secara keseluruhan, dakwaan dalam surat dakwaan menuduh Santos berulang kali mengandalkan ketidakjujuran dan penipuan untuk memperkaya dirinya sendiri di ruang Kongres,” kata Jaksa Penuntut AS Brion Pease dalam sebuah pernyataan. “Dia menggunakan kontribusi politik untuk mengisi kantongnya, secara ilegal mengajukan tunjangan pengangguran yang seharusnya diberikan kepada warga New York yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, dan berbohong kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

Santos, yang terpilih tahun lalu untuk mewakili distrik yang mencakup sebagian Long Island dan Queens, telah diselidiki di beberapa yurisdiksi dan oleh Komite Etika Dewan. Anggota Kongres telah mengakui membuat beberapa klaim palsu tentang pendidikan dan status keuangannya, tetapi terus menyangkal tuduhan yang lebih serius. Dia mengaku tidak bersalah.

Dia ditahan di Melville, kata seorang sumber penegak hukum kepada CNN. Dari sana dia dibawa ke pengadilan di Central Islip.

Santos secara curang mengajukan tunjangan pengangguran terkait Covid, dakwaan tersebut menuduh

Santos didakwa dengan penipuan melamar tunjangan pengangguran, menuduh bahwa dia secara tidak benar mengaku menganggur pada aplikasi untuk program asuransi pengangguran terkait pandemi.

Meskipun dia mengatakan dalam lamarannya bahwa dia telah menganggur sejak Maret 2020, dia bekerja di sebuah perusahaan investasi dan dilaporkan menerima deposito reguler sebagai bagian dari gaji tahunannya sebesar $120.000. Juli dan Agustus 2020.

Dia bekerja untuk perusahaan tersebut antara Februari 2020 dan April 2021, menurut dakwaan tersebut. Tetapi jaksa penuntut mengatakan Santos menerima tunjangan sebesar $24.744 karena janji palsu yang diduga dibuatnya untuk program pengangguran.

Santos berbohong dalam pernyataan pengungkapan DPR, kata jaksa penuntut

Menurut surat dakwaan, Santos membuat pernyataan palsu tentang berbagai laporan pengungkapan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selama dua kali menjalankan kongres.

Kandidat Kongres diharuskan untuk mengajukan pengungkapan keuangan tersumpah sebelum pemilihan, yang memberikan laporan lengkap tentang keuangan, aset, dan pendapatan kandidat.

Sebagai bagian dari pencalonan kongres pertamanya pada tahun 2020, Santos mengajukan dua pengungkapan di DPR yang berisi pernyataan palsu. Santos mengatakan dalam pernyataan bahwa dia mendapatkan $55.000 dalam bentuk gaji, komisi, dan bonus dari sebuah perusahaan, yang hanya disebut sebagai “Perusahaan #2” dalam surat dakwaan.

Santos mengatakan dalam pengungkapan tahun 2020 bahwa satu-satunya kompensasi yang dia terima di atas $5.000 dari satu sumber adalah “bonus komisi yang tidak ditentukan dari Perusahaan #2”.

Namun, jaksa mengatakan Santos hanya menerima $27.555 dari Perusahaan #2. Santos gagal mengungkapkan gaji penuh yang diperolehnya dari perusahaan investasi tak dikenal.

Perilaku itu berlanjut ketika Santos mengajukan deklarasi 2022 dalam pemilihan itu — yang dimenangkannya — menurut dakwaan.

Santos “mendapatkan gaji $750.000 dari Devolter Organization LLC” pada tahun 2021 dan 2022, menulis dalam formulir, “penghasilannya yang dirahasiakan termasuk dividen dari Devolter Organization LLC sebesar $1.000.001 hingga $5.000” dan kompensasi “00” tidak lebih dari $5.000 dari sumber yang menjadi pemiliknya.”

Pengacara mengatakan pada formulir kandidat tahun 2022 bahwa dia memiliki “rekening giro dengan deposito antara $100.001 dan $250.000” dan “rekening tabungan dengan deposito antara $1.000.001 dan $5.000.000.”

“Bertentangan dengan pernyataan ini, faktanya dan seperti yang Santos ketahui dan yakini sepenuhnya, dia tidak menerima gaji atau dividen dari Devolder Organization LLC; dia tidak memelihara rekening giro atau tabungan dengan deposito. Kira-kira $28.107 tunjangan asuransi pengangguran (dari perusahaan investasi tempat Santos bekerja) selama periode pelaporan yang sama (New York); menerima pendapatan, yang semuanya gagal dia laporkan sesuai kebutuhan, kata lembar dakwaan.

Santos harus mengundurkan diri

Ketika Santos menghadapi banyak penyelidikan awal tahun ini, beberapa petinggi Demokrat dan beberapa Republikan meminta dia untuk mundur dari kursinya, dan panggilan itu dilanjutkan Selasa setelah CNN melaporkan dia telah didakwa.

Mike Lawler dari Partai Republik New York, yang telah menjadi salah satu kritikus Santos yang paling lantang di dalam partai, mengatakan kepada CNN pada hari Selasa: “Saya menegaskan kembali bahwa dia harus mengundurkan diri.”

Perwakilan Republik New York lainnya. Nicole Malliotakis mengatakan kepada CNN, “Saya tidak terkejut. Saya mengerti ke mana arahnya.”

Mallotakis pada hari Selasa bersikeras dia akan menyelidiki tuduhan tersebut, tetapi ketika ditanya apakah Santos harus dikeluarkan dari Kongres, dia berkata: “Saya ingin melihat seseorang yang baru mencalonkan diri karena saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami akan mengambil kursi itu, jadi segera Santos adalah. keluar. Bisa segera dibawa masuk.”

Partai Republik lainnya mengatakan distrik Santos harus menjadi orang yang menentukan nasibnya di Kongres.

Tom Emmer, ketua Komite Kongres Nasional Republik, mengatakan “konstituennya akan mengatasi masalah apa pun.”

Cerita ini telah diperbarui dengan pembaruan tambahan.

Manu Raju dari CNN, Melanie Sanona, Annie Grayer, Jeremy Diamond, dan Ally Malloy berkontribusi pada laporan ini.