George Santos: Pengacara Departemen Kehakiman meminta FEC untuk menyelidiki anggota kongres New York

Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama karena sensitivitas masalah tersebut, FEC meminta Departemen Kehakiman memberikan dokumen yang relevan.

Seorang juru bicara Departemen Kehakiman menolak berkomentar. Seorang juru bicara FEC mengatakan regulator “tidak dapat mengomentari penegakan.” Baik Santos maupun pengacaranya tidak menanggapi permintaan komentar.

Anggota kongres berusia 34 tahun, yang terpilih menjadi anggota Kongres tahun lalu dari Long Island, membantu GOP memenangkan mayoritas tipis, meminta maaf atas apa yang disebutnya “melanjutkan hiasan”. Penolakan itu menuntut pengunduran dirinya.

Secara terpisah, Securities and Exchange Commission pada hari Jumat mewawancarai dua orang tentang peran Santos. Kota pelabuhan adalah ibu kotanya, sebuah perusahaan investasi ditutup pada tahun 2021 setelah SEC menuduhnya mengoperasikan “skema Ponzi klasik”. Minat SEC pada orang-orang itu datang setelah mereka Dikutip Rabu Di Washington Post merinci bagaimana Santos berusaha berinvestasi di Harbour City, sebuah restoran Italia di Queens, pada akhir tahun 2020.

FEC umumnya mematuhi permintaan DOJ untuk menghentikan penegakan hukum. Permintaan tersebut berasal dari nota kesepahaman tahun 1977 yang menetapkan tanggung jawab penegakan hukum yang tumpang tindih.

“Pada dasarnya mereka tidak ingin dua set penyelidik tersandung satu sama lain,” kata mantan Komisaris FEC David M. kata Mason. “Mereka tidak ingin apa pun yang dilakukan FEC, sebuah lembaga sipil, untuk memperumit kasus kriminal mereka.”

Brett Kappel, seorang pengacara keuangan kampanye di Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg yang berbasis di DC, mengatakan itu “menunjukkan bahwa ada penyelidikan kriminal aktif” yang memeriksa masalah yang tumpang tindih dengan pengaduan terhadap Santos di hadapan FEC.

Keluhan tersebut termasuk yang diajukan awal bulan ini Pusat Hukum Kampanye, berikan perhatian khusus pada klaim Santos senilai lebih dari $700.000 yang dia pinjamkan untuk kampanye 2022-nya. Pengaduan CLC menuduh Santos menyembunyikan sumber dana tersebut, sambil menyalahartikan pengeluaran kampanye dan menggunakan sumber daya kampanye untuk menutupi pengeluaran pribadi.

Pada hari Rabu, tim kampanye Santos mengajukan dokumen ke FEC untuk menggantikan bendahara Nancy Marks, seorang akuntan lama untuk kandidat GOP di New York, dengan Thomas Datewiler, yang berbasis di Wisconsin. Sebelumnya seorang pengacara untuk Tatewiler kepada The Post Kliennya tidak menandatangani atau menyetujui dokumen dan mengatakan kepada kampanye bahwa dia tidak ingin menjadi bendahara.

Pada hari Kamis, FEC meminta lebih banyak informasi tentang pengajuan kontroversial tersebut. “Telah menjadi perhatian Komisi Pemilihan Pusat bahwa Anda mungkin telah gagal memasukkan informasi bendahara yang benar, tepat atau lengkap,” tulis pengawas keuangan kepada Datwyler. Surat Meminta informasi tambahan.

Pengacara Datwyler mengatakan kepada The Post pada hari Jumat bahwa dia berencana untuk memberi tahu FEC bahwa kliennya tidak mengajukan dan harus ditarik.

Marx tidak menanggapi permintaan komentar.

Selama dua tahun terakhir, penyelidik FEC telah berulang kali menemukan masalah dengan catatan Santos kepada regulator, mengirimkan beberapa surat untuk mengklarifikasi atau memperbaiki masalah yang tampak, termasuk menerima kontribusi di luar batas yang diizinkan, mengabaikan informasi donor yang diperlukan, dan gagal mengisi formulir yang diperlukan. Laporkan detail pinjaman yang diklaim Santos untuk kampanyenya.

Akhir tahun lalu, Jaksa Agung New York Letitia James (D), Jaksa Distrik Nassau County Anne D. Kantor Donnelly (kanan) dan Kejaksaan Negeri Queens Melinda Katz (D) mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah Santos melanggar hukum. yurisdiksi mereka. Juru bicara untuk setiap kantor mengatakan kepada The Post minggu ini bahwa mereka tidak memiliki pembaruan lebih lanjut.

Pada tahun 2021, regulator menuduh di pengadilan federal bahwa Harbour City menjalankan skema Ponzi yang mengumpulkan $17,1 juta dari lebih dari 100 korban, kata SEC. Santos, yang tidak disebutkan namanya dalam gugatan itu, bekerja di perusahaan itu selama lebih dari setahun dan menerima pembayaran terakhirnya pada April 2021, bulan yang sama ketika SEC berupaya membekukan asetnya, The Post melaporkan sebelumnya. dilaporkan. Santos mengatakan dia tidak mengetahui adanya dugaan penipuan oleh Harbour City.

Kristen Lopez, Siapa bilang Santos menjatuhkannya Pada jamuan makan malam tahun 2020, dia mengatakan pejabat SEC memintanya untuk mengingat apa yang dikatakan Santos kepadanya pada hari Jumat, serta dokumen dan pesan yang dikirimkan Santos kepadanya.

“Mereka menanyakan hal-hal seperti, ‘Apa yang dia bicarakan? Apa yang dia tawarkan kepada Anda? Nama apa yang dia sebutkan?'” Kata Lopez.

Tiffany Boghossian, seorang pengacara yang mengatakan bahwa dia telah mengenal Santos sejak sekolah menengah pertama dan menghadiri makan malam tahun 2020, juga mengatakan bahwa dia diwawancarai oleh pejabat SEC pada hari Jumat.

“Mereka ingin mengetahui keterlibatan George dan spesifikasi lapangan,” kata Boghossian.

Seorang juru bicara SEC menolak berkomentar. JP Maroney, pendiri Harbour City dan terdakwa yang disebutkan dalam tindakan SEC, membantah melakukan kesalahan di pengadilan. Harbour City tidak menanggapi. Maroney memperoleh izin tinggal dalam kasus itu pada musim gugur yang lalu setelah terungkap bahwa masalah yang sama menjadi subjek penyelidikan kriminal aktif.

Perry Stein berkontribusi pada laporan ini.